AML, KYB, sanctions screening and regulatory compliance.
Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Türk şirketlerinin karbondan arındırılmasını desteklemek amacıyla 200 milyon Avroluk taahhütle Türkiye'deki finansman faaliyetlerine yeniden başladı. Banka heyeti
Mali Davranış Otoritesi'nin (FCA), 1,3 milyon £'luk bir Ponzi planı yürüten suçlu bir dolandırıcı olan Daniel Pugh'a yönelik el koyma emri, düzenleyicinin mali suç mağdurları için fonları geri alma
Mali Davranış Otoritesi (FCA), Euro Exchange Securities UK Limited'e (EES) karşı, firmanın tüm düzenlemeye tabi elektronik para ve ödeme hizmetlerini durdurması yönündeki gereklilikleri dayatarak
FCA News, kara para aklamayı önleme kontrolleri, yaptırım taraması, KYB'ye katılım ve sınır ötesi ticarette işlem izlemeyle ilgili bir güncelleme yayınladı. Bu editoryal özet, sınır ötesi ticaret ve
Financial Conduct Authority'nin (FCA) kara para aklama kayıt gereklilikleri, Birleşik Krallık'ta borç verme, ödeme hizmetleri ve menkul kıymet ticaretiyle uğraşanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli
Finansal Hizmetler Sicili, Birleşik Krallık'ın finansal hizmetler ortamına ilişkin değerli bilgiler sunan, kurumların düzenlemeye tabi faaliyetlerde yer alan firmaların ve bireylerin kimlik
Elektronik Para Kuruluşları ve Ödeme Kuruluşları, ticaretle ilgili ödeme akışlarını, takasları, tahsilatları, ödemeleri, e-para işlevselliğini ve platform operasyonlarını destekleyebilir.
Ticaret finansmanı ortamlarında, fonların kaynağı ve ilgili olduğu yerde servetin kaynağı hakkındaki sorular özel bankacılık ilişkileriyle sınırlı değildir. Bunlar aynı zamanda işlemin büyüklüğü,
Ticaret finansmanındaki yaptırım kontrolleri, tek bir müşteri adının taranmasından daha fazlasını gerektirir. Bankaların ve hizmet sağlayıcıların çoğu zaman işlem yaşam döngüsü boyunca birden fazla
İşinizi Tanıyın kontrolleri ticaret finansmanı uyumluluğunun temel bir unsurudur çünkü kurumsal yapılar, aracı tedarik zincirleri ve sınır ötesi karşı taraflar mülkiyeti, kontrolü ve ticari amacı
BIS Basın Bültenleri, kara para aklamanın önlenmesi kontrolleri, yaptırımların taranması, KYB'nin katılımı ve sınır ötesi ticarette işlem takibi ile ilgili bir güncelleme yayınladı. Bu editoryal